GSC Research Bericht zur Hauptversammlung (.pdf)
Videomitschnitt zur 21. ordentlichen Hauptversammlung
zu der am Dienstag, dem 13. Mai 2008, um 17 Uhr
im Hotel Savoyen Vienna,
1030 Wien, Rennweg 16
stattfindenden
21. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre mit folgender
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2007 samt Lagebericht und Vorlage des Konzernabschlusses 2007 nach IFRS samt Konzernlagebericht sowie Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.
4. Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
6. Beschlussfassung über die Änderung der in der 20. ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2007 gemäß § 174 Abs. 2 AktG erteilten Ermächtigung des Vorstandes, sodass der Vorstand bis 12. Mai 2013, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 317.185.011,00 einmalig oder mehrmals auch unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausgeben und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis zu 43.629.300 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelschuldverschreibungsbedingungen gewähren darf.
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Kapitel II. (Grundkapital und Aktien) § 4 Absatz 4 2.Satz, sodass dieser folgenden neuen Wortlaut erhält:
„Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 13. Mai 2008 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Bezugs- und Umtauschrecht Gebrauch machen.“
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung oder zur Veräußerung eigener Aktien auch auf eine andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot bis zu dem gesetzlich höchst zulässigem Ausmaß von 10% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG. Weiters wird der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen von leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden. Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung am 29. Mai 2007 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Bericht über den Bestand von eigenen Aktien.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 8 Absatz 2, 24 Absatz 1 1. Satz und 25, sodass die entsprechenden Bestimmungen künftig wie folgt lauten:
§ 8 Absatz 2: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft wird ferner durch jeweils zwei Prokuristen gemeinschaftlich vertreten.
§ 24 Absatz 1 1. Satz: Innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Geschäftsbericht aufzustellen und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sowie den Vorschlag für die Verwendung des Reingewinnes dem Aufsichtsrat vorzulegen.
§ 25: Über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheidet die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung ist ausdrücklich ermächtigt, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.
Der Bericht des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten 6. und 8. gemäß § 153 Absatz 4 iVm §§ 65 Absatz 1b und 174 Abs 4 AktG sowie der Entwurf der Neufassung der Satzung, der Jahresabschluss 2007 samt Lagebericht, der Gewinnverwendungsvorschlag und der Konzernabschluss 2007 nach IFRS samt Konzernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Rennweg 16 / Eingang Mechelgasse 1, während der üblichen Geschäftsstunden und auf der Website der Gesellschaft unter www.caimmoag.com kostenlos zur Verfügung. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichtes und des Entwurfes der Neufassung der Satzung erteilt. Der Geschäftsbericht kann unter Tel. 0800 01 01 50 angefordert werden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die spätestens am Dienstag, den 6. Mai 2008 ihre Aktien (Zwischenscheine) bei der Bank Austria Creditanstalt AG, 1010 Wien, Am Hof 2, oder 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13, bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft, 1030 Wien, Rennweg 16 / Eingang Mechelgasse 1, Faxnummer +43 (0)1 532 59 07-510, einzureichen.
Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 87.258.600 Stück Aktien und ist in vier Namensaktien und 87.258.596 Inhaberaktien zerlegt. Sämtliche Aktien sind stimmberechtigt. Je eine Aktie der bei der Abstimmung vertretenen Aktien gewährt das Recht auf eine Stimme.
Wien, im April 2008 Der Vorstand
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Gewinnverwendungsvorschlag (.pdf)
Entwurf zur Neufassung der Satzung (.pdf)
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 und 8(.pdf)
Bericht des Aufsichtsrates (.pdf)
Präsentation 21. ordentliche Hauptversammlung (.pdf)
Abstimmungsergebnisse 21. ordentliche Hauptversammlung (.pdf)
Jahresabschluss 2007 (Einzelabschluss) (.pdf)
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